Lidhjet e biznesmenit ekuadorian Rubén Cherres me shtetasin shqiptar Dritan Gjika kanë rikthyer në vëmendje dyshimet për veprimtarinë e rrjeteve shqiptare të trafikut të drogës në Ekuador.

Sipas një investigimi të medias ekuadoriane EL UNIVERSO, dy biznesmenët kanë zotëruar aksione në 12 kompani që prej vitit 2014, kryesisht në sektorin e pasurive të paluajtshme.

Tetë prej këtyre shoqërive janë themeluar brenda një dite të vetme, më 17 qershor 2021, ndërsa dy prej tyre janë evidentuar për mosrespektimin e rregullave të kontrollit kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.

Në qendër të çështjes është Rubén Cherres, biznesmeni që rezulton të ketë përdorur dy emra të ndryshëm, Rubén David dhe Rubén Antonio Cherres Faggioni. Ai ishte përfshirë më shumë se dy dekada më parë në një procedim për trafik droge, nga i cili u përjashtua me vendim gjykate. Emri i tij u rikthye në vëmendjen e hetuesve në vitin 2021, pas dyshimeve për organizimin e transportit të drogës përmes një kompanie peshkimi. Publikimet e medias La Posta e lidhën gjithashtu me Danilo Carrera, kunatin e presidentit të atëhershëm të Ekuadorit, Guillermo Lasso, duke shkaktuar një krizë politike. Investigimi hedh dritë mbi rrjetin e kompanive, lidhjet shqiptare dhe rrugëtimin e një dosjeje penale që fillimisht u pushua, por më pas u vu sërish nën shqyrtim nga autoritetet.

Artikulli i plotë 

Kështu vepron Rubén Cherres, biznesmeni me dy identitete, i përmendur për një të kaluar të lidhur me trafikun e drogës Foto: Ky është dokumentacioni që media digjitale “La Posta” i dorëzoi më 13 shkurt komisionit të posaçëm që heton korrupsionin e dyshuar në ndërmarrjet publike shtetërore. Dokumentacioni përfshin Rubén Cherres. Foto: Vicente Ordóñez. Ka qenë një kohë kur Rubén David Cherres Faggioni ishte Rubén Antonio Cherres Faggioni. Me këtë emër të fundit ai bleu një kompani në Ekuador dhe u përball me një proces gjyqësor për trafik droge, nga i cili u lirua nga akuzat më shumë se 20 vjet më parë.

Sot, emri i Rubén Cherres e ka vënë në vështirësi qeverinë e presidentit Guillermo Lasso. Kriza nisi me publikimet e portalit digjital La Posta, të cilat e përshkruajnë Cherres si njeriun e besuar dhe “mikun” e Danilo Carrera Drouet, kunatit të presidentit, si një person që ka lëvizur fijet për emërimin e ministrave të shtetit dhe si një biznesmen të lidhur me trafikantë të dyshuar shqiptarë të drogës.

Tentakulat e mafies shqiptare rikthehen në qendër të vëmendjes në Ekuador

Presidenti Lasso reagoi duke mbrojtur kunatin e tij, të cilin e konsideron një njeri të paqortueshëm, ndërsa urdhëroi arrestimin e menjëhershëm të Cherres, vendndodhja e të cilit nuk dihet.

Rubén Cherres është 62 vjeç. Edhe pse në kartën e tij të identitetit si profesion figuron “naftëtar”, ai nuk ka asnjë diplomë universitare në këtë fushë të regjistruar në Sekretariatin Kombëtar të Arsimit të Lartë (Senescyt), dhe as biznese të këtij lloji. Nga karriera e tij profesionale spikat veprimtaria si sipërmarrës në sektorin e pasurive të paluajtshme.

Përfshirja e tij e parë në biznes ishte në vitin 2003, kur bleu kompaninë e pasurive të paluajtshme Celito Cateyente S. A., me seli në Guayaquil. Kompania ishte krijuar në qershor të atij viti. Cherres dhe gruaja e tij e asaj kohe e blenë disa muaj më vonë, në nëntor.

Denoncimi i medias digjitale “La Posta” mbërrin në Asamblenë Kombëtare

Cherres përdori pasaportën e tij për të regjistruar aksionet në Mbikëqyrjen e Shoqërive Tregtare, me emrin Rubén Antonio. Megjithatë, në dokumentet e transferimit ai shënoi edhe numrin e kartës së identitetit, i cili ishte shkruar me dorë.

Nën zotërimin e Cherres, kompania e pasurive të paluajtshme mbeti pa aktivitet ekonomik, të paktën sipas të dhënave të Mbikëqyrjes së Shoqërive Tregtare. Për dy vjet ajo nuk paraqiti bilancet financiare dhe dokumentet e tjera që kërkon ligji. Për këtë arsye, në korrik 2016, institucioni e shpalli joaktive dhe, tre muaj më vonë, urdhëroi shpërbërjen e saj.

Deri atëherë, Cherres dhe bashkëshortja e tij ia kishin kthyer aksionet e Celito Cateyente të njëjtit biznesmen që ua kishte shitur kompaninë. Ai u mor me procedurat për riaktivizimin e saj në vitin 2009.

Vite më vonë, Cherres u bë ortak me Dritan Gjikën, një shtetas shqiptar me banim në Guayaquil. Që nga viti 2014, të dy kanë zotëruar së bashku aksione në dymbëdhjetë kompani, shumica të lidhura me sektorin e pasurive të paluajtshme, sipas regjistrave të Mbikëqyrjes së Shoqërive Tregtare. Këto janë:

Bodegsar S. A.

Construador S. A.

Construcciones de Obras Civiles Consobrivsa S. A.

Corpsalcorp S. A.

Drisard S. A.

Drixsa S. A.

Inducord S. A.

Inmobirealstate S. A.

Inmobitrust S. A.

Inmord S. A.

Inmosad S. A.

Trustal S. A.

Tetë prej këtyre kompanive u krijuan brenda një dite të vetme, më 17 qershor 2021. Të gjitha kanë selinë e regjistruar në një zyrë të ndërtesës Sky Building, e vendosur në Avenida de las Américas, në veri të Guayaquilit.

Sipas një hetimi të revistës digjitale Plan V, Mbikëqyrja e Shoqërive Tregtare evidentoi dy kompani të lidhura me Cherres dhe Gjikën për mosrespektimin e rregullave të kontrollit për parandalimin e pastrimit të parave, financimit të terrorizmit dhe veprave të tjera penale. Bëhet fjalë për Inmobitrust dhe Inmobirealstate.

Përveç kësaj, Cherres zotëron së bashku me djalin e tij aksione në kompaninë Agricolasas S.A.S., e cila ka një numër regjistrimi tatimor (RUC) për kultivimin e bananeve.

Çështja Río Grande

Rubén Cherres u përfshi, së bashku me 21 persona të tjerë, në një operacion të madh antidrogë, të cilin policia e quajti Río Grande dhe që u zhvillua në fund të viteve ’90. Arkivi digjital i sistemit gjyqësor ruan pak informacion për këtë proces. Në të, Cherres shfaqet me emrin Rubén Antonio. Dokumentet tregojnë se më 3 prill 2000 ai u dërgua për gjykim për trafik të mundshëm droge.

Faksimile e nënshkrimeve të Rubén Cherres Faggioni, duke përdorur identitete të ndryshme, të cilat gjenden në regjistrat e Mbikëqyrjes së Shoqërive Tregtare.

Megjithatë, ky vendim u apelua. Një trupë gjyqësore e Gjykatës së Lartë të Guayas shfuqizoi vendimin për dërgimin në gjyq të Cherres dhe ai u përjashtua nga procesi. Në fund, vetëm tre nga 22 personat e proceduar u shpallën fajtorë.

Víctor Araus deklaroi se ishte takuar vërtet me Rubén Cherres dhe Danilo Carrera për t’u kërkuar të shqyrtonin ngritjen e tij në detyrë në polici: “Si mund ta mohoj? Ishte dy vjet më parë”.

Një agjent i Inteligjencës së Policisë, i kontaktuar nga EL UNIVERSO, e kujton ende Cherres si të përfshirë në atë çështje të trafikut të drogës. “Është i njëjti”, pohoi ai dhe përmendi se operacioni ishte kryer nga një njësi e Guayaquilit.

Cherres u rikthye në vëmendjen e Policisë Antidrogë në mesin e vitit 2021. Një raport policor i publikuar nga La Posta tregon se më 5 maj të atij viti, Cherres dyshohet se ishte takuar në Manta me tre persona për të planifikuar, sipas dyshimeve, dërgimin e drogës përmes një kompanie peshkimi.

Dokumenti përshkruan survejimet e fshehta të kryera ndaj Cherres dhe ortakëve të tij. Hetuesit fotografuan takime në një kafene të ndërtesës Sky Building, ku kanë selinë e regjistruar disa prej kompanive të Cherres. Ata përgjuan gjithashtu telefonin e tij.

Hetimi policor u krye në kuadër të hetimit paraprak 130801821050133, të drejtuar nga Prokuroria. Agjentët e policisë përgatitën raportin e tyre përfundimtar më 15 janar 2022. Në të, ata përshkruan hollësisht takimet dhe bisedat e personave të përfshirë. Megjithatë, dhjetë ditë më vonë, Prokuroria e Mantas i kërkoi një gjyqtari pushimin e hetimit. Kërkesa u miratua më 21 mars të po atij viti.

Pasi La Posta e bëri publik raportin policor, Prokuroria e Përgjithshme e Shtetit njoftoi përmes një komunikate se kryeprokurorja Diana Salazar kishte urdhëruar transferimin e dosjes gjyqësore në Quito, për të kryer një kontroll ligjor dhe për të analizuar mundësinë e rihapjes së çështjes.

Fati gjyqësor i Cherres ende nuk është zgjidhur përfundimisht. (I)