Një operacion i gjerë ndërkombëtar kundër mashtrimeve financiare në internet ka çuar në arrestimin e shtatë personave, sekuestrimin e mbi 100 serverëve dhe kontrolle në 17 ambiente, përfshirë një qendër telefonike në Kosovë.

Në hetimet e koordinuara nga Eurojust dhe Europol janë përfshirë edhe autoritetet shqiptare, ndërsa hetuesit kanë identifikuar persona të dyshuar në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut, që dyshohet se administronin qendra telefonike të përdorura për mashtrime me investime.

Sipas njoftimit zyrtar të publikuar më 3 nëntor 2026, skema kriminale u shkaktoi viktimave humbje të përllogaritura mbi 4 milionë euro, ndërsa personat që qëndronin pas saj përdornin platforma të rreme investimi për të bindur qytetarë nga vende të ndryshme të transferonin kursimet e tyre.

Operacioni është zhvilluar me pjesëmarrjen e autoriteteve nga Gjermania, Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut, Qiproja dhe Finlanda, si dhe me bashkëpunimin e institucioneve izraelite gjatë hetimeve.

Shqipëria dhe Kosova, në qendër të hetimeve për qendrat telefonike

Një nga zbulimet kryesore të hetimit lidhet me identifikimin e një kompanie me veprimtari në Qipro dhe Izrael, e cila dyshohet se u ofronte grupeve kriminale infrastrukturën teknologjike për realizimin e mashtrimeve financiare.

Kompania dyshohet se siguronte faqe interneti të falsifikuara, të cilat paraqiteshin si platforma të ligjshme për tregtimin e kriptomonedhave, valutave dhe aksioneve në bursë.

Sipas Eurojust, hetuesit identifikuan edhe klientë të dyshuar të kësaj kompanie në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut. Këta persona dyshohet se administronin qendra telefonike nga të cilat kontaktoheshin viktimat për t’u bindur të investonin shuma gjithnjë e më të mëdha.

Gjatë operacionit të 3 nëntorit janë kontrolluar 17 ambiente, përfshirë një qendër telefonike në Kosovë. Autoritetet kanë sekuestruar mbi 100 serverë, pajisje dhe prova të tjera, si dhe pasuri të lidhura me hetimin.

Shtatë persona janë arrestuar me qëllim dorëzimin ose ekstradimin e tyre në Gjermani, vendi që drejton hetimin penal. Eurojust dhe Europol nuk kanë bërë publike në njoftimet e tyre kombësinë e të arrestuarve apo numrin e arrestimeve të kryera në secilin vend.

SPAK, BKH dhe Policia e Shtetit pjesë e operacionit

Nga Shqipëria në operacion kanë marrë pjesë Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK), Byroja Kombëtare e Hetimit (BKH) dhe Policia e Shtetit.

Në Kosovë janë angazhuar Prokuroria Speciale dhe Policia e Kosovës, përmes strukturave të specializuara në hetimin e krimeve ekonomike, korrupsionit dhe çështjeve financiare.

Për të siguruar bashkëpunimin ndërkombëtar janë krijuar dy skuadra të përbashkëta hetimore pranë Eurojust. E para përfshinte autoritetet gjermane, polake dhe shqiptare, ndërsa e dyta përbëhej nga hetuesit shqiptarë dhe kosovarë.

Skuadra e përbashkët Shqipëri–Kosovë është mbështetur edhe nga projekti Western Balkan Criminal Justice Project.

Gjatë operacionit, Europol dërgoi ekspertë në Shqipëri dhe Kosovë për të mbështetur analizën e provave digjitale dhe verifikimin e menjëhershëm të të dhënave në sistemet e organizatës.

Si funksiononte mashtrimi që u mori viktimave miliona euro?

Skema kriminale mbështetej në platforma investimi që në pamje të parë dukeshin të besueshme.

Viktimat tërhiqeshin përmes reklamave në internet dhe premtimeve për fitime të mëdha brenda një periudhe të shkurtër nga investimet në kriptomonedha, valuta ose aksione.

Fillimisht u kërkohej të transferonin shuma relativisht të vogla. Pas investimit të parë, në llogaritë e tyre shfaqeshin fitime të larta, të cilat në të vërtetë ishin të sajuara.

Kjo krijonte përshtypjen se investimi ishte i suksesshëm dhe i nxiste viktimat t’u besonin platformave.

Më pas ndërhynin operatorët e qendrave telefonike, të cilët prezantoheshin si ndërmjetës financiarë ose këshilltarë investimesh.

Ata ushtronin presion psikologjik mbi viktimat, duke i bindur të depozitonin shuma gjithnjë e më të mëdha.

Kur qytetarët kërkonin të tërhiqnin fitimet, operatorët përdornin justifikime dhe taktika vonese për të penguar pagesat. Në fund, komunikimi ndërpritej dhe viktimat kuptonin se kishin humbur paratë.

Sipas Europol, skema kishte viktima të mundshme në të paktën 50 vende.

Gjithçka nisi nga denoncimi i një çifti gjerman

Hetimi ndërkombëtar nisi në vitin 2022, pasi një çift gjerman denoncoi humbjen e kursimeve në një platformë investimi.

Çifti kishte depozituar para përmes një faqeje interneti që premtonte fitime nga tregjet financiare, por më pas nuk kishte arritur t’i tërhiqte.

Denoncimi nxiti hetimet e autoriteteve gjermane, të cilat zbuluan një rrjet me shtrirje ndërkombëtare.

Gjatë operacionit të parë në vitin 2022 u arrestuan dy persona dhe u sekuestruan prova të rëndësishme.

Analiza e materialeve ndihmoi në identifikimin e shtatë të dyshuarve të tjerë, mes të cilëve edhe persona që dyshohej se administronin qendrat telefonike.

Një tjetër operacion ndërkombëtar u zhvillua në vitin 2025, duke çuar në arrestime dhe sekuestrime të tjera.

Provat e mbledhura gjatë këtyre ndërhyrjeve ndihmuan autoritetet të identifikonin infrastrukturën teknologjike dhe lidhjet me operatorët e dyshuar të qendrave telefonike në Ballkan.

Goditet infrastruktura që u shërbente grupeve kriminale

Një element i rëndësishëm i hetimit është mënyra se si dyshohet se funksiononte kompania e vendosur në Qipro dhe Izrael.

Sipas autoriteteve europiane, ajo ofronte një model të njohur si crime-as-a-service, ose shërbime teknologjike për kryerjen e veprimtarive kriminale.

Në këtë model, grupet kriminale nuk kanë nevojë ta krijojnë vetë të gjithë infrastrukturën e mashtrimit. Ato mund të përdorin platforma dhe shërbime të ofruara nga persona ose kompani të tjera.

Kjo u mundëson grupeve të ndryshme të krijojnë faqe mashtruese dhe të organizojnë kontakte me viktimat.

Sekuestrimi i mbi 100 serverëve synon të godasë pikërisht infrastrukturën teknologjike që dyshohet se mbështeste këto veprimtari.

Hetimet vijojnë, nuk publikohen identitetet e të arrestuarve

Eurojust dhe Europol theksojnë se bashkëpunimi ndërkombëtar ka qenë vendimtar për identifikimin e rrjetit dhe organizimin e ndërhyrjeve.

Operacioni i 3 nëntorit është zhvilluar nën koordinimin e Eurojust nga selia e organizatës në Hagë, ndërsa Europol ka ofruar mbështetje analitike dhe teknike.

Autoritetet nuk kanë bërë publike emrat e shtatë të arrestuarve, kombësitë e tyre apo përgjegjësitë konkrete që u atribuohen në secilin shtet.

Hetimet vazhdojnë për të përcaktuar shtrirjen e plotë të veprimtarisë, lidhjet ndërmjet personave të përfshirë dhe dëmin financiar të shkaktuar.

Të gjithë personat nën hetim konsiderohen të pafajshëm derisa fajësia e tyre të provohet me vendim gjyqësor të formës së prerë.