Një rrjet ndërkombëtar i transferimit informal të parave dyshohet se ka lëvizur qindra milionë euro në cash, duke përdorur një grup të madh në WhatsApp për të koordinuar marrjen dhe dorëzimin e shumave të mëdha në qytete të ndryshme të botës.

Të dhënat janë zbuluar gjatë një hetimi të realizuar nga një rrjet transmetuesish europianë, i cili ngre dyshime se sistemi është përdorur jo vetëm për transferime financiare, por edhe për aktivitete të lidhura me krimin e organizuar, trafikimin e drogës dhe njerëzve, si dhe financimin e ekstremizmit.

Në qendër të hetimit ndodhet një grup në WhatsApp me emrin “Traders of Greater Europe”, i cili kishte 532 anëtarë. Sipas hetimit, grupi shërbente për koordinimin e transaksioneve cash në qytete të ndryshme, mes tyre Londra dhe Birmingham.

Një nga rastet e identifikuara lidhet me një shumë parash të nisur nga Brukseli, e cila dyshohet se përfundoi te persona të lidhur me organizatën terroriste Shteti Islamik (ISIS) në Siri.

Mbi 82 mijë mesazhe në grup

Hetuesit kanë gjetur më shumë se 82 mijë mesazhe të shkëmbyera në grup gjatë periudhës nga fundi i shkurtit deri në dhjetor 2022.

Grupi u zbulua nga magjistrati belg Vincent Guerra, i cili në atë kohë po hetonte një çështje që lidhej me financimin e terrorizmit. Sipas tij, përmasat e transaksioneve ishin jashtëzakonisht të mëdha dhe rrjeti kishte shtrirje në disa vende.

Komunikimet zhvilloheshin edhe në gjuhën arabe dhe përdoreshin për të koordinuar pagesa cash përmes sistemit të njohur si “hawala”.

Çfarë është “hawala”?

Hawala është një sistem tradicional dhe informal i transferimit të parave, i bazuar në një rrjet ndërmjetësish dhe besimi. Ndryshe nga sistemi bankar tradicional, paratë nuk kanë nevojë të transportohen fizikisht nga një shtet në tjetrin, ndërsa transaksionet mund të mos lënë gjurmët elektronike që zakonisht krijohen përmes bankave.

Sistemi përdoret ligjërisht në vende të ndryshme, veçanërisht nga emigrantët që dërgojnë para te familjarët në zona ku shërbimet bankare janë të kufizuara.

Megjithatë, pikërisht natyra informale e hawala-s dhe vështirësia për të gjurmuar disa prej transaksioneve kanë bërë që ky mekanizëm të përdoret edhe nga rrjete kriminale dhe grupe ekstremiste.

Sipas hetimit belg, grupi në WhatsApp përdorej kryesisht për transaksione mbi 5 mijë euro, ndërsa disa pagesa arrinin shuma shumë më të larta.

Paratë dyshohet se përfundonin edhe te persona të lidhur me ISIS

Autoritetet belge zbuluan prova që sugjeronin se një pjesë e parave dërgoheshin drejt Sirisë për të mbështetur familjet e militantëve të ISIS-it, përfshirë gra të mbajtura në kampe paraburgimi.

Pas arrestimit të një personi të identifikuar si Abu Adam, i dyshuar si një prej drejtuesve të rrjetit në Bruksel, hetuesit gjetën në telefonin e tij grupin WhatsApp dhe një sasi të konsiderueshme të dhënash.

Në pajisje u gjetën rreth 6 mijë fotografi të kartëmonedhave 5-euroshe, në të cilat dukeshin numrat serialë, si dhe rreth 6 mijë fotografi të dokumenteve të identitetit.

Sipas hetuesve, këto materiale përdoreshin për identifikimin dhe verifikimin e transaksioneve. Vetëm të dhënat e gjetura në telefonin e Abu Adam sugjeronin se ai mund të kishte përpunuar rreth 12 mijë transaksione.

Hetimi u zgjerua edhe te krimi i organizuar

Hetimi nuk mbeti i kufizuar vetëm te dyshimet për financimin e terrorizmit. Autoritetet nisën të shqyrtonin edhe përdorimin e të njëjtit sistem në aktivitete të tjera kriminale, përfshirë pastrimin e parave.

Në vitin 2024, një gjykatë belge dënoi gjashtë persona për pastrim parash. Mes tyre ishin edhe Abu Adam dhe një tjetër person i konsideruar nga autoritetet si pjesë e drejtimit të rrjetit.

Hetimi ngre pikëpyetje mbi përmasat e një sistemi informal financiar që, përmes komunikimeve të koduara dhe rrjeteve të ndërmjetësve, dyshohet se ka mundësuar qarkullimin e shumave të mëdha të parave jashtë kanaleve tradicionale bankare.